La iniciativa de la diputada independiente por la región de Antofagasta, Yovana Ahumada, busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico mediante un estricto control de las remesas enviadas desde Chile a países de América Latina y el Caribe, por medio de la unidad de Análisis Financiero.
La crisis migratoria y el aumento de la criminalidad y el narcotráfico a manos de bandas organizadas, se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. Por esta razón, la diputada (IND) Yovana Ahumada, presentó un proyecto con el que busca controlar el envío de dineros por parte de personas que no cuenten con ingresos formales ni contratos de trabajo, lo que genera una serie de sospechas sobre el origen de esos recursos.
Al respecto la legisladora antofagastina destacó que, “este proyecto es esencial para cerrar una brecha significativa en nuestra legislación actual, que permite el envío de dinero sin un control adecuado del origen licito de estos. Esto no solo facilita la evasión fiscal, sino que también abre la puerta al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas”.
En ese sentido, el proyecto de ley propone modificaciones a la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, con el objetivo de establecer un marco regulatorio más riguroso para las Empresas de Transferencia de Dinero (ETD). Estas entidades deberán acreditar que los montos enviados no excedan el 50% de los ingresos formales de la persona que realiza la transacción. “Es fundamental que las ETD mantengan registros detallados y reporten operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero”, subrayó la diputada Ahumada.
“Estamos enfrentando una situación crítica donde el envío de remesas no reguladas, actúa como un incentivo para la migración irregular y el uso de nuestro sistema financiero por parte de organizaciones criminales”, señaló la parlamentaria independiente. Este proyecto busca proteger la economía nacional y mejorar la seguridad pública al dificultar el uso de las remesas para actividades ilegales.
Además, la propuesta legislativa contempla sanciones más severas para quienes intenten ocultar el origen ilícito de las remesas. “La introducción de un nuevo artículo 28 bis en la ley, es una medida necesaria para prohibir el envío de dinero que supere el 50% de los ingresos formales de una persona”, explicó la diputada Ahumada. Este control permitirá una supervisión más efectiva de las transacciones y ayudará a prevenir el uso indebido de estos fondos.
Finalmente, la diputada Yovana Ahumada, hizo un llamado a sus colegas parlamentarios a que apoyen esta iniciativa, “que busca resguardar nuestra economía y seguridad, porque debemos actuar ahora para cerrar las brechas en nuestra legislación, y asegurarnos de que el sistema financiero de Chile no sea explotado por el crimen organizado”, enfatizó.